Descriere - Particularitatile criminalitatii organizate in Romania

Lucrarea de fata isi propune o analiza integrata, multidisciplinara a criminalitatii organizate in Romania, evaluata in contextul celei regionale, europene si mondiale, pornind de la primele referinte de ordin istoric, comparand elementele strict teoretice referitoare la premisele aparitiei acestui fenomen si factorii sai favorizanti, cu detalierea activitatilor criminale ale principalelor grupuri infractionale cunoscute pe plan mondial si a modurilor lor proprii de organizare si actiune. Cercetarea s-a facut prin raportare la reglementarea proprie fiecarei categorii de infractiuni supuse analizei, cu trimiteri punctuale la elemente de drept comparat.

Cartea este in egala masura si expresia experientei practice a autorului, dobandita in cei peste 19 ani de activitate ca magistrat procuror, dintre care peste 12 ani desfasurati doar in unitati de combatere a criminalitatii organizate, ceea ce a determinat o preocupare aparte pentru o evaluare detaliata, teoretica si practica, a principalelor tipuri de infractiuni grave intalnite in Romania – traficul de droguri, traficul de persoane, criminalitatea informatica, terorismul si finantarea terorismului, criminalitatea afacerilor, fenomenul spalarii banilor –, toate acestea realizate prin inserarea de abordari statistice si invocarea de cazuri practice.

Nu in ultimul rand, in contextul intrarii in vigoare a noului Cod penal, deoarece categoriile de infractiuni mai sus amintite vor beneficia de noi variante de incriminare si sanctionare – fie in modalitatea completarii sau modificarii legilor speciale existente, fie prin incriminarea ca infractiuni separate in capitole distincte in noul cod –, lucrarea contine in mod necesar si o astfel de analiza comparativa, utila in primul rand practicienilor dreptului.





Cuprins

Capitolul 1. Notiunea si trasaturile caracteristice ale

criminalitatii organizate 1

Sectiunea 1. Aparitia si evolutia criminalitatii organizate.

Factori determinanti

Sectiunea a 2-a. Particularitatile criminalitatii organizate _ 16

Capitolul al II-lea. Reglementarea si definirea conceptului

de criminalitate organizata 18

Sectiunea 1. Efectele globalizarii asupra criminalitatii

organizate 18

Sectiunea a 2-a. Conceptul international asupra

criminalitatii organizate 35

Sectiunea a s-e. Conceptul de criminalitate organizata

In dreptul penal roman 59

1. Consideratii introductive 59

2. Terminologie 63

3. Pluralitatea de infractori si formele acesteia 66

4. Criminalitatea organizata prevazuta de Legea

nr. 39/2003 - grupul infractional organizat 73

5. Notiunea de grup infractional organizat In

reglementarea noului Cod penal 80

6. Jurisprudenta 83

Capitolul al III-lea. Manifestarea criminalitatii organizate

pe plan international si pe plan intern. Specificul

fenomenului In Romania 89

Sectiunea 1. Consideratii preliminare 89

Sectiunea a 2-a. Moduri de manifestare a criminalitatii

organizate pe plan international 92

1. Cosa Nostra americana 92

2. Triadele si alte formatiuni criminale chinezesti 93

3. Yakuza japoneza 98

4. Cartelurile columbiene 101

5. Criminalitatea organizata In fosta Uniune Sovietica _ 103

Sectiunea a s-e. Moduri de manifestare a criminalitatii

organizate pe plan intern 107

x

Particularitatile criminalitatii organizate In Romania

Capitolul al IV-lea. Norme de incriminare pe plan intern a

infractiunilor din sfera criminalitatii organizate 136

Sectiunea 1. Consideratii generale 136

Sectiunea a 2-a. Traficul de droguri In Romania_ 140  1. Reglementarea traficului de droguri prin legi speciale _ 140 2. Traficul de droguri In reglementarea noului Cod penal_ 154

Sectiunea a s-e. Traficul de fiinte umane 156

'1. Consideratii generale _ 156

2. Cadrul legislativ si premisele incriminarii infractiunilor

privind traficul de persoane In legislatia romana 173

3. Traficul de fiinte umane In reglementarea noului

Cod penal 185

Sectiunea a 4-a. Criminalitatea informatica 188

1. Reglementarea criminalitatii informatice prin legi

speciale 188

2. Criminalitatea informatica In reglementarea noului

Cod penal 194

Sectiunea a 5-a. Terorismul si finantarea terorismului _ 199

1. Consideratii generale 199

2. Reglementarea prin legi speciale a terorismului

si a finantarii terorismului 217

3. Terorismul si finantarea terorismului In

reglementarea noului Cod penal 222

Sectiunea a e-e. Criminalitatea afacerilor 227 Sectiunea a 7-a. Fenomenul spalarii banilOr In Romania _= 246 1. Reglementarea spalarii banilor prin legi speciale _ 246

2. Spalarea banilor In reglementarea noului Cod penal _ 255

Capitolul al V-lea. Elemente de drept comparat privind

legislatia financiara si penala In materia prevenirii si

combaterii infractiunilor din sfera criminalitatii organizate _ 258 Sectiunea 1. Aspecte din legislatia unor state europene _ 258 Sectiunea a 2-a. Modul In care sunt reglementate prevenirea

si combaterea infractiunilor din sfera criminalitatii organizate

In alte zone ale lumii 274

Anexa. Lista organizatiilor catalogate de CIA si FBI ca fiind

de crima organizata 283

Bibliografie 299

Index 313



Pagini:  336
Data aparititei: 22 Ianuarie 2014